-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Марриэтта

 -Подписка по e-mail

 

 -Рубрики

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 15.12.2010
Записей: 17406
Комментариев: 152158
Написано: 192292

Обучение ПОД ФТ

Среда, 23 Марта 2016 г. 22:31 + в цитатник

22-263x263 (263x263, 90Kb)В своей работе банковские структуры часто сталкиваются со всевозможными рисками и сложностями. К одним из них относится возможность отмывания доходов и финансирование терроризма. Вот почему не так давно был введен термин ПОД ФТ.

Он передает всю сущность проводимого процесса: борьба с узакониванием прибыли от преступной деятельности. Самым главным моментом ПОД ФТ является максимальный сбор сведений относительно клиентов, прочих лиц и вероятных подозрительных транзакций. Таким контролем занимаются банковские учреждения, страховые организации, ломбарды, агентства недвижимости, лизинга, микрофинансовые фирмы, кредитные кооперативы и тому подобные структуры.

В ходе осуществления проверок можно с легкостью выявлять все возможные правонарушения и заблаговременно предупреждать незаконные действия в работе компании или ее отдельных подразделений. Кроме того, такие мероприятия помогают выявлять причины и устанавливать виновных граждан, чьи действия вызвали нарушение.

Когда организация выполняет меры внутреннего контроля недостаточно эффективно или не осуществляет их вообще, это зачастую влечет нарушения действующего в данной сфере законодательства. Следствием этого являются значительные штрафы или даже приостановка деятельности компании. Причем после таких мер резко снижается уровень доверия к предприятию, падает его репутация, восстанавливать которую придется долго и с большим трудом.

Руководство любой структуры, имеющей отношение к финансовому сектору, должно обеспечивать заинтересованность каждого ее сотрудника в проведении целенаправленной политики относительно противодействия незаконным операциям по отмыванию средств.
Вот почему важно периодически проходить обучение и инструктаж в специализированном заведении. Во время подобных занятий персоналу наглядно демонстрируют все требуемые аспекты и особенности для максимально полного и точного выполнения норм законодательства РФ по ПОД ФТ. В этом может помочь институт банковского дела в Москве.

Обучение ПОД ФТ должны обязательно проходить сотрудники учреждений и предприниматели, чья деятельность тесно связана с движением финансов, недвижимости и другого ценного имущества.

В последнее время с ростом террористических актов и угроз система ПОД ФТ становится очень актуальной. Вовремя предупрежденные противоправные действия помогут предотвратить множество трагедий.


 

Эффективное продвижение сайта по России.
 

Метки:  



 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку