-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Марриэтта

 -Подписка по e-mail

 

 -Рубрики

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 15.12.2010
Записей: 16382
Комментариев: 150356
Написано: 188671

Комментарии (0)

Обучение ПОД ФТ

Дневник

Среда, 23 Марта 2016 г. 22:31 + в цитатник

22-263x263 (263x263, 90Kb)В своей работе банковские структуры часто сталкиваются со всевозможными рисками и сложностями. К одним из них относится возможность отмывания доходов и финансирование терроризма. Вот почему не так давно был введен термин ПОД ФТ.

Он передает всю сущность проводимого процесса: борьба с узакониванием прибыли от преступной деятельности. Самым главным моментом ПОД ФТ является максимальный сбор сведений относительно клиентов, прочих лиц и вероятных подозрительных транзакций. Таким контролем занимаются банковские учреждения, страховые организации, ломбарды, агентства недвижимости, лизинга, микрофинансовые фирмы, кредитные кооперативы и тому подобные структуры.

В ходе осуществления проверок можно с легкостью выявлять все возможные правонарушения и заблаговременно предупреждать незаконные действия в работе компании или ее отдельных подразделений. Кроме того, такие мероприятия помогают выявлять причины и устанавливать виновных граждан, чьи действия вызвали нарушение.

Читать далее...

Метки:  

 Страницы: [1]